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問答題

【簡答題】中國人民銀行派出機構反洗錢工作的主要職責是什么？

答案：根據《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行的派出機構在人民銀行的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督檢查。具體職...

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【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制具有什么特點？

答案：《反洗錢法》頒布實施后，正式確定了我國反洗錢監(jiān)管體制?？傮w特點為“一部門主管、多部門配合”。

【簡答題】制定《金融機構反洗錢規(guī)定》的目的和法律依據是什么？

答案：為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序。
根據《中華人民共和國反洗錢法》...