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問答題

【簡答題】簡要介紹中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況？

答案：為履行《中國人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測職責，經中央機構編制委員會辦公室批準，中國人民銀行于2004年4月7日設立了...

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【簡答題】海關、偵查機關、國務院其他行政機關的反洗錢職責是什么？

答案：海關：參與制定個人出入境攜帶現金、無記名有價證券的報告標準；向反洗錢行政主管部門通報個人出入境攜帶的現金、無記名有價證券...

【簡答題】國務院金融管理機構的反洗錢職責是什么？

答案：（1）參與制定反洗錢規(guī)章。即參與制定《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》。
（2）對監(jiān)...