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問答題

【簡答題】簡述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。

答案：（1）洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本機構(gòu)的特點和經(jīng)營情況，制定的適用于本機構(gòu)具體...

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【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責是什么？

答案：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交...

【簡答題】簡要介紹中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況？

答案：為履行《中國人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測職責，經(jīng)中央機構(gòu)編制委員會辦公室批準，中國人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...