日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】簡述金融機構(gòu)如何建立員工的反洗錢培訓制度。

答案：（1）金融機構(gòu)應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。金融機構(gòu)應當開展對其客戶的反洗錢宣傳工作，并...

你可能感興趣的試題

【簡答題】簡述金融機構(gòu)如何建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務的履行。

答案：（1）金融機構(gòu)應當按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。這就要求金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度和崗位責任制...

【簡答題】簡述我國反洗錢法律法規(guī)對于金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控的基本要求。

答案：（1）金融機構(gòu)應當依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
（2）金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制...