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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述客戶身份識(shí)別的概念，及狹義客戶身份識(shí)別和廣義客戶身份識(shí)別的含義。
答案：
（1）客戶身份識(shí)別，也稱“了解你的客戶”（KnowYourCustomers，KYC）或者&ld...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何建立員工的反洗錢培訓(xùn)制度。
答案：
（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)開展對(duì)其客戶的反洗錢宣傳工作，并...
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務(wù)的履行。
答案：
（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。這就要求金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度和崗位責(zé)任制...
