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【簡答題】簡述金融行動特別工作組(FATF)的客戶盡職調查措施。
答案:
(1)確定客戶身份并利用可靠的、獨立來源的文件、數據或信息來驗證客戶身份。
(2)確定受益權人身份,并運用合理...
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【簡答題】簡述客戶身份識別制度的特征。
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【簡答題】簡述客戶身份識別的概念,及狹義客戶身份識別和廣義客戶身份識別的含義。
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(1)客戶身份識別,也稱“了解你的客戶”(KnowYourCustomers,KYC)或者&ld...
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