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問答題

【簡(jiǎn)答題】簽訂多少金額以上的保險(xiǎn)合同時(shí)，保險(xiǎn)公司必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

答案：（1）保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
（2）單個(gè)被保險(xiǎn)人...

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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢規(guī)章對(duì)于金融機(jī)構(gòu)辦理跨境匯款業(yè)務(wù)時(shí)的信息登記要求。

答案：（1）金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或...

【簡(jiǎn)答題】商業(yè)銀行在為客戶開立賬戶時(shí)應(yīng)采取的客戶身份識(shí)別措施有哪些。

答案：（1）應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶的有效身份證...