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問答題
【簡答題】簽訂單個被保險人保險費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同時，保險公司應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施。
答案：
（1）確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系
（2）核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件...
（2）核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件...
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問答題
【簡答題】簽訂多少金額以上的保險合同時，保險公司必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
答案：
（1）保險費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
（2）單個被保險人...
（2）單個被保險人...
問答題
【簡答題】簡述反洗錢規(guī)章對于金融機(jī)構(gòu)辦理跨境匯款業(yè)務(wù)時的信息登記要求。
答案：
（1）金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或...
