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問答題

【簡答題】客戶要求開立基金賬戶時，金融機構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施。

答案：（1）應(yīng)當(dāng)識別客戶身份
（2）了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
（3）核對客戶的有效身份證...

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【簡答題】在客戶申請給付保險金時，保險公司應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施。

答案：被保險人或者受益人請求保險公司給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險公司應(yīng)當(dāng)核對被...

【簡答題】簽訂單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同時，保險公司應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施。

答案：（1）確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系
（2）核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件...