日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述客戶身份資料和交易記錄的保存范圍。

答案：（1）應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】在哪些情況下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

答案：（1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】我國(guó)反洗錢法律規(guī)定的，金融機(jī)構(gòu)可依法采取的客戶身份識(shí)別措施有哪些。

答案：（1）核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件
（2）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
（3）...