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問答題

【簡答題】簡述客戶身份資料和交易記錄的保存期限。

答案：（1）客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
（2）交易記錄，自交易記賬當年...

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答案：（1）應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

【簡答題】在哪些情況下，金融機構應當重新識別客戶。

答案：（1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的。...