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問答題

【簡答題】簡述大額交易報告標準。

答案：（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...

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【簡答題】簡述客戶身份資料和交易記錄的保存期限。

答案：（1）客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
（2）交易記錄，自交易記賬當年...

【簡答題】簡述客戶身份資料和交易記錄的保存范圍。

答案：（1）應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。