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問答題

【簡答題】簡述中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。

答案：（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；
（3）查...

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答案：（1）反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行國家反洗錢制度規(guī)定，履行反洗錢報(bào)告義務(wù)，防止金融...