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問答題

【簡答題】簡述反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管概念及其作用。

答案：（1）反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指反洗錢行政主管部門依法收集金融機構(gòu)報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評...

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【簡答題】簡述反洗錢檢查準備階段需完成的主要工作。

答案：（1）確定被檢查機構(gòu)和檢查立項。
（2）成立檢查組。
（3）制定現(xiàn)場檢查實施方案。
（4）...