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問答題

【簡答題】簡答反洗錢調(diào)查的概念。

答案：所謂反洗錢調(diào)查，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)針對特定的可疑交易活動，依法向有關(guān)的金融機構(gòu)進(jìn)行核實和查證的行政行為...

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答案：

（1）信息收集。
（2）信息分析評估。
（3）采取相關(guān)非現(xiàn)場監(jiān)管措施。
（3）信息歸檔。

【簡答題】簡述反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管概念及其作用。

答案：（1）反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指反洗錢行政主管部門依法收集金融機構(gòu)報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評...