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問答題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在性質(zhì)上的不同。

答案：反洗錢調(diào)查是人民銀行行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇；而刑事偵查是偵查機關(guān)行使偵查權(quán)的...

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【簡答題】簡述如何理解反洗錢調(diào)查的概念。

答案：（1）反洗錢調(diào)查的主體只能是中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)。
（2）反洗錢調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...

【簡答題】簡答反洗錢調(diào)查的概念。

答案：所謂反洗錢調(diào)查，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)針對特定的可疑交易活動，依法向有關(guān)的金融機構(gòu)進(jìn)行核實和查證的行政行為...