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問答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查時(shí)，擁有哪些職權(quán)。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查（現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查）時(shí)，擁有下列職權(quán)：1.詢問權(quán)。2.查閱權(quán)...

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答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查主體為國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)。根據(jù)《中國人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反...

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述《反洗錢法》對(duì)反洗錢調(diào)查制度的規(guī)定。

答案：《反洗錢法》第四章專章規(guī)定“反洗錢調(diào)查”，全章共四條（第二十三條至第二十六條），規(guī)定了中國人民銀...