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問答題

【簡答題】簡述金融機構在反洗錢調查中的義務。

答案： 1.配合調查義務。即在人民銀行調查過程中，在合理的范圍內提供必要的人員、技術和設備支持。
2.如實提供信息義務...

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【簡答題】簡述《反洗錢法》對人民銀行工作人員在反洗錢調查中法律責任的規(guī)定。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行反洗錢工作的人員違反規(guī)定進行調查或者采取臨時凍結措施的，依法給予行政處分。構成犯罪的，依...

【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調查權的限制。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構的調查權有嚴格的限制，具體表現(xiàn)為：
1.被調查機構的限...