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問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查中的臨時凍結措施與其他行政執(zhí)法機關或司法機關的凍結措施有何不同。

答案：反洗錢調查中的臨時凍結措施，不同于其他行政執(zhí)法機關或司法機關的凍結措施。表現(xiàn)在以下兩點：
其一，期限不同。反洗...

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【簡答題】簡述封存的適用條件。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，封存的適用條件有：
（1）中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動；

【簡答題】簡述查閱、復制的對象。

答案：《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》第二十二條規(guī)定：實施現(xiàn)場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象的下列資料：