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問答題

【簡答題】反洗錢國際合作的的方式有哪些？

答案：（1）加入并實(shí)施有關(guān)國際公約。
（2）司法協(xié)助和引渡。
（3）其他合作形式。包括對等主管機(jī)關(guān)之間的合...

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【簡答題】我國目前已經(jīng)簽署和批準(zhǔn)的與反洗錢有關(guān)的國際公約有哪些？分別是什么時間簽署和批準(zhǔn)的？

答案：（1）《聯(lián)合國禁毒公約》（也稱維也納公約）。1988年12月20日簽署，1989年10月25日批準(zhǔn)。
（2）《...

【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？

答案：我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是我國締約或者參加的國際條約，包括我國簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國公約，以及我國與其他國際組織、國...