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不定項選擇

按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

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不定項選擇

《中華人民共和國外匯管理條例》是由（）頒布的。

A.國家外匯管理局
B.國務院
C.中國人民銀行
D.全國人民代表大會

不定項選擇

根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構警告，可以處（）的罰款。

A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下