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不定項選擇

下列屬于洗錢特征的是（）。

A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化

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不定項選擇

按照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施有（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

不定項選擇

《中華人民共和國外匯管理條例》是由（）頒布的。

A.國家外匯管理局
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.全國人民代表大會