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判斷題

洗錢行為一定要追究刑事責(zé)任。

答案：錯誤

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《反洗錢法》要求金融機構(gòu)的董事會或監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

答案：錯誤

在發(fā)生洗錢案件時，金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度往往成為行政機關(guān)和司法機關(guān)判斷該金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)有關(guān)工作人員是否承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任的參考。

答案：正確