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縣(市)支行現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)被查單位有違反反洗錢法律規(guī)章行為的,應(yīng)制作《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告之書》,對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的行為進(jìn)行認(rèn)定和提出對(duì)被查單位的初步處理意見(jiàn)。
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中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)均有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和行政處罰。()
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亞太反洗錢集團(tuán)成員包括100多個(gè)國(guó)家的金融情報(bào)中心。負(fù)責(zé)頒布與FIU相關(guān)的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻(xiàn),給各國(guó)FIU的建設(shè)和國(guó)際交流指明方向,為世界金融情報(bào)網(wǎng)絡(luò)的完善奠定基礎(chǔ)。
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