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判斷題

為平衡國家利益、社會公共利益和個人利益三者關(guān)系的需要，履行反洗錢職責和義務(wù)的單位和個人應(yīng)履行保密職責，并嚴格界定他們所獲得的客戶身份資料和交易信息的用途。

答案：正確

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金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處以一萬元以上五萬元以下罰款。（）

答案：錯誤

金融機構(gòu)僅在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。（）

答案：錯誤