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判斷題

跨境匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構提供交易流水號或匯款憑證號。

答案：正確

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為平衡國家利益、社會公共利益和個人利益三者關系的需要，履行反洗錢職責和義務的單位和個人應履行保密職責，并嚴格界定他們所獲得的客戶身份資料和交易信息的用途。

答案：正確

金融機構未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處以一萬元以上五萬元以下罰款。（）

答案：錯誤