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判斷題

與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同時，期貨公司應(yīng)核對客戶有效身份證件，但當(dāng)客戶銷戶時，期貨公司無需再核對。

答案：錯誤

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自然人客戶不管是支取還是存入人民幣單筆5萬元以上時，銀行都應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案：正確

人民銀行市一級以上（含）的派出機(jī)構(gòu)，可以采取反洗錢行政調(diào)查措施

答案：錯誤