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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，應(yīng)經(jīng)過哪些程序？

答案：

（1）報(bào)請批準(zhǔn)；（2）書面通知；（3）決定報(bào)案。

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【簡答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施的適用條件有哪些？

答案：

（1）調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外；（3）經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

【簡答題】可疑交易活動(dòng)經(jīng)過反洗錢調(diào)查后，一般有哪兩種認(rèn)定結(jié)論和處理方式？

答案：

（1）認(rèn)定排除洗錢嫌疑的，終結(jié)調(diào)查程序；（2）認(rèn)定不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。