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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)保存客戶身份資料和交易記錄的主要目的是什么？

答案：一是可以作為金融機構(gòu)履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明；二是可以為掌握客戶真實身份、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；三是為...

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【簡答題】洗錢的融合階段又稱什么階段？

答案：

歸并階段或整合階段，又稱甩干階段。

【簡答題】我國的反洗錢工作機制的模式是什么？

答案：

確立一個部門為行政主管部門，全面負責國家的反洗錢行政事務。其他部門、機構(gòu)在職責范圍內(nèi)分工負責、協(xié)調(diào)配合。