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問答題
【簡答題】對于涉嫌洗錢行為的舉報有幾種形式？
答案：
舉報人可以登錄中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網網站進行在線舉報，也可以采用來電、來信、傳真、電子郵件等其他形式舉報。中國反洗...
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問答題
【簡答題】反洗錢行政管理體制要解決的核心問題是什么？
答案：
要解決的核心問題在于：確定一國的反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃，依法制定防范和控制洗錢的具體措施，檢查監(jiān)督反洗錢義務主體執(zhí)行防范和控制洗...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機構作為反洗錢義務主體，主要的義務有幾項？
答案：
建立反洗錢內部控制制度；建立客戶身份識別制度；建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；建立大額交易和可疑交易報告制度；開展反...
