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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過(guò)程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題？

答案：（1）對(duì)于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機(jī)構(gòu)難以知曉，尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢(qián)活動(dòng)、受益人與客...

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【簡(jiǎn)答題】客戶身份識(shí)別制度中的受益人指的是什么？

答案：也稱(chēng)“受益權(quán)人”、“實(shí)際受益人”、“最終受益人”?！笆芤嫒恕敝缸罱K擁有或控制客戶的自然人，以及以自己名義進(jìn)行交易的人。此...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶身份識(shí)別制度指的是什么？

答案：是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，同時(shí)...