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問答題

【簡(jiǎn)答題】詢問筆錄制作最后進(jìn)行雙方核對(duì)和確認(rèn)時(shí)，有哪些要求？

答案：（1）詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對(duì)；（2）記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢問人可以要求補(bǔ)充或者更正；（3）被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后...

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查過程中，被調(diào)查機(jī)構(gòu)的權(quán)利有哪些？

答案：在開展調(diào)查時(shí)，如果調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人，或者調(diào)查人員未出示合法證件和調(diào)查通知書的，包括未出示，甚至經(jīng)金融機(jī)構(gòu)要求拒絕出...

【簡(jiǎn)答題】為什么說確定反洗錢調(diào)查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎(chǔ)？

答案：具體表現(xiàn)在，確定了反洗錢調(diào)查主體，實(shí)際上就確定了反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者、調(diào)查行為的組織和實(shí)施者；當(dāng)反洗錢調(diào)查中出現(xiàn)異議時(shí)，...