- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
多項選擇題
反洗錢調(diào)查中的封存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行什么程序（）
A、會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點清楚
B、當(dāng)場開列清單一式二份
C、調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份，經(jīng)調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章后。調(diào)查人員和金融機(jī)構(gòu)各執(zhí)一份封存清單
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中封存的適用條件有哪些？
答案：
（1）中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動；（2）可疑交易活動需要進(jìn)一步核查；（3）經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管...
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的封存指的是什么？
答案：
反洗錢調(diào)查中的封存是指中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料...
