日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定的行為有哪些？

答案：（1）未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的：（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄保存記錄的：（3）未按照規(guī)定報(bào)送大額交...

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】對(duì)違反《反洗錢(qián)法》第三十一條規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何處罰？

答案：由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，在責(zé)令金融機(jī)構(gòu)限期改正的同時(shí)，建...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》規(guī)定：反洗錢(qián)行政主管部門(mén)及從事反洗錢(qián)工作的人員違法行為有哪幾種？

答案：（1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的行為；（2）泄露因反洗錢(qián)知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的行為；（...