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問答題

【簡答題】如何判定可疑交易？

答案：可疑交易的判定往往不能簡單地從交易性質、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機構根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經營背...

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【簡答題】《反洗錢法》中規(guī)定反洗錢信息交流機制包含哪兩方面內容？

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【簡答題】《反冼錢法》規(guī)定“其他依法負有監(jiān)督管理職責的部門、機構”指的是什么？

答案：

是指銀行業(yè)監(jiān)督管理機構、證券監(jiān)督管理機構、保險監(jiān)督管理機構、財政部門、海關、工商行政管理部門、稅務部門等有關部門、機構。