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問答題

【簡答題】大額交易報告報送時間有怎樣的要求？

答案：金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...

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【簡答題】目前世界通行的反洗錢交易報告制度有哪兩種形式？

答案：

（1）以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度；（2）以英國為代表的可疑交易報告制度。

【簡答題】當前我國反洗錢監(jiān)測分析中心的目標和任務是什么？

答案：（1）充分利用高科技手段，保證情報信息的及時、準確和完整，提高信息處理自動化水平；（2）加強與國內(nèi)相關部門的信息交流與合...