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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述非法吸收公眾存款罪？

答案：

是指不具有金融職能的單位或個(gè)人以非法占有為目的吸收公眾存款的行為。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】大額交易報(bào)告報(bào)送時(shí)間有怎樣的要求？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有哪兩種形式？

答案：

（1）以美國(guó)、澳大利亞等國(guó)為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度；（2）以英國(guó)為代表的可疑交易報(bào)告制度。