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問答題

【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查主體有哪些？

答案：中國人民銀行總行，上?？偛浚中?、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，副省級城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支...

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【簡答題】廣義上的反洗錢調(diào)查指的是什么？

答案：從廣義上講，反洗錢調(diào)查是指中國人民銀行及其分支機構(gòu)在履行反洗錢行政職責(zé)過程中，為實現(xiàn)特定的行政目的，而實施的收集資料、核...

【簡答題】什么是大額交易報告？

答案：

大額交易報告是指金融機構(gòu)對規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報機構(gòu)報告，包括大額現(xiàn)金交易報告和大額轉(zhuǎn)賬交易報告。