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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》何時(shí)生效？我國(guó)何時(shí)簽署？
答案：
該公約于2002年生效，我國(guó)于2001年11月14日簽署了該公約。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】2003年1月3日中國(guó)人民銀行頒布了哪些反洗錢領(lǐng)域的重要規(guī)章？
答案：
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（簡(jiǎn)稱&...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)2003年修訂的《刑法》將哪幾類犯罪定為洗錢罪的上游犯罪？
答案：
（1）毒品犯罪；（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動(dòng)犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩...
