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問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于哪些金融機(jī)構(gòu)？

答案：（1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；（2）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；（...

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【簡答題】聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》何時生效？我國何時簽署？

答案：

該公約于2002年生效，我國于2001年11月14日簽署了該公約。

【簡答題】2003年1月3日中國人民銀行頒布了哪些反洗錢領(lǐng)域的重要規(guī)章？

答案：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（簡稱&...