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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十八條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)違反本辦法的，由中國(guó)人民銀行區(qū)別不同情形，建議中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)采取什么措施？
答案：
（1）責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證。
（2）取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任...
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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》適用于哪些金融機(jī)構(gòu)？
答案：
（1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；（2）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；（...
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【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》何時(shí)生效？我國(guó)何時(shí)簽署？
答案：
該公約于2002年生效，我國(guó)于2001年11月14日簽署了該公約。
