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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的可疑交易活動(dòng)與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件有何區(qū)別？

答案：（1）針對(duì)的案件不同。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件，是指行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查處被監(jiān)管對(duì)象違法行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)其涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按...

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》規(guī)定的對(duì)個(gè)人超過(guò)規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境通報(bào)制度與人民幣和外幣現(xiàn)鈔攜帶出入境限額管理制度有何區(qū)別？

答案：（1）從制度設(shè)計(jì)的目的上看，海關(guān)向人民銀行通報(bào)超過(guò)規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境制度，服務(wù)于反洗錢(qián)的目的；而人民...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》第十二條所指的“現(xiàn)金”和“無(wú)記名有價(jià)證券”的含義是什么？

答案：規(guī)定中的“現(xiàn)金”包括人民幣和外幣現(xiàn)鈔；“無(wú)記名有價(jià)證券”是指在證券上不記...