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問答題
【簡答題】客戶身份盡職調(diào)查措施包括哪些？
答案：
（1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份；
（2）確定受益人身份，并運用合理...
（2）確定受益人身份，并運用合理...
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問答題
【簡答題】一般而言，反洗錢內(nèi)控制制度的設(shè)計和制定至少應(yīng)達(dá)到哪些目標(biāo)？
答案：
（1）應(yīng)將反洗要求融入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險控制的有機(jī)組成部分，成為全體員工自覺維護(hù)自身機(jī)...
問答題
【簡答題】向偵查機(jī)關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的可疑交易活動與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件有何區(qū)別？
答案：
（1）針對的案件不同。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件，是指行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查處被監(jiān)管對象違法行為時，發(fā)現(xiàn)其涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按...
