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問答題

【簡答題】簡述金融詐騙罪種類。

答案：（1）集資詐騙罪；（2）貸款詐騙罪；（3）票據(jù)詐騙罪；（4）金融憑證詐騙罪；（5）信用證詐騙罪；（6）信用卡詐騙罪；（7...

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【簡答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“政界名流”含義是什么？

答案：

指現(xiàn)在或曾經(jīng)擔(dān)任顯赫公職的個(gè)人，如國家元首或政府首腦、軍隊(duì)高級(jí)官員、國有企業(yè)高級(jí)行政人員等。

【簡答題】在反洗錢行政調(diào)查過程中，金融機(jī)構(gòu)作為被調(diào)查機(jī)構(gòu)，應(yīng)履行的義務(wù)有哪三項(xiàng)？

答案：一配合調(diào)查義務(wù)。即在反洗錢行政主管部門調(diào)查過程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持；按要求向調(diào)查人員說明情況...