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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施，識別或者重新識別客戶身份？

答案： 1、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
2、回訪客戶。
3、實地查訪。
4、向公安...

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【簡答題】出現(xiàn)哪幾種情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶？

答案： 1、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的。<...

【簡答題】客戶的“身份基本信息”包括哪些要素？

答案：自然人客戶基本信息包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號...