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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)有哪些大額交易應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？

答案： 1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...

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【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于哪些金融機構(gòu)？

答案： 1、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行。
2、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理...

【簡答題】金融機構(gòu)在什么情況下，應(yīng)當識別客戶身份？

答案： 1、在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交...