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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)的哪些交易或行為屬于可疑交易？

答案： 1、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
2、短期內(nèi)相...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)有哪些大額交易應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？

答案： 1、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于哪些金融機(jī)構(gòu)？

答案： 1、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行。
2、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理...