A.匯款人的姓名或者名稱 B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼 C.匯款人的賬號 D.匯款人的住所 E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應當經負責人批準 B.應當經高級管理層批準 C.應當報告當地中國人民銀行分支機構 D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息 E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.為不在本機構開戶的客戶提供2萬的票據兌付 B.將1000美元現鈔結匯 C.張三轉賬18萬到李四賬戶 D.開立理財專戶 E.提取現金6萬元