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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】我國(guó)制定《反洗錢法》的意義是什么？

答案：我國(guó)制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動(dòng)，追查并沒(méi)收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】某金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，致使洗錢后果發(fā)生，請(qǐng)問(wèn)，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對(duì)此如何作出處罰？

答案：由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)對(duì)該金融機(jī)構(gòu)處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】某金融機(jī)構(gòu)工作人員違反保密規(guī)定，將反洗錢調(diào)查的信息泄露給當(dāng)事人，請(qǐng)問(wèn)，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對(duì)此如何作出處罰？

答案：由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接...