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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的三項(xiàng)原則是什么？

答案：

合法審慎原則；保密原則；與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)的基本過(guò)程有哪些？

答案：

洗錢(qián)通常分為三個(gè)階段：處置階段、離析階段、歸并階段。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】要落實(shí)反洗錢(qián)工作中“了解你的客戶”要求，如何在賬戶開(kāi)立環(huán)節(jié)把好第一個(gè)關(guān)口？

答案：從五個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行防范：（1）禁止為無(wú)證件的客戶開(kāi)立賬（卡）戶、利用虛假證件開(kāi)立賬（卡）戶；（2）禁止為無(wú)《企業(yè)名稱預(yù)先核...